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迁安警方斩断迁安至中缅边境买卖银行卡黑灰产犯罪链条

2020-08-07 17:28:47浏览次数:

近日,迁安警方根据摸排发现买卖银行卡犯罪线索,快速打击,成功收网迁安直通中缅边境买卖银行卡黑灰产犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3 人,破获妨害信用卡管理案件 5 起。

“亮剑2020 ”打击整治专项行动中,在局领导的重视部署下,在刑侦大队反诈中心的积极引领下,迁安警方打击治理电信网络新型违法犯罪理念与时俱进,工作积极性高涨,打击防范成效显著。期间,办案民警深入辖区摸排电诈黑灰产犯罪线索,从中取得重大突破。7 月 16 日,扣庄派出所办案民警摸排发现武某买卖银行卡犯罪线索,迅速采取抓捕行动,在城区金龙街将武某抓获,当场查扣他人银行卡 7 张。当日,办案民警将情况上报反诈中心后,刑侦大队长王亚群立即安排两名业务骨干同步跟进侦查。经审讯,犯罪嫌疑人武某交待了收购他人银行卡,转卖至上线张某(男, 24 岁,山西阳曲县人)的犯罪事实。随即,办案民警围绕张某布控侦查,又于 16 日晚在城区某小区租房处将嫌疑人张某抓获归案,经审查张某对买卖银行卡犯罪事实供认不讳。

案件进一步调查期间,办案民警沈军伟发现武某与云南景洪有多单快递交易,且邮寄货物最终转至缅甸小勐拉。曾在云南参与过公安部“5.10 ”专案工作的他立即察觉,该买卖银行卡犯罪链条已跨境直通缅北地区,情况十分严重。案情逐级上报后,副局长万向阳、刑侦大队长王亚群高度关注,要求反诈中心联合扣庄派出所加大力度、打深打透,坚决斩断跨境犯罪链条,争取更大战果。随即,参战民警昼夜攻坚,进一步深挖上线,又查明武某、张某上线嫌疑人邓某(男, 38 岁,黑龙江哈尔滨市人),全力攻坚抓捕。期间,扣庄派出所所长刘全虎不辞辛苦、强力担当,带领民警连续作战,找到位于兴安街道的邓某住所,并搜查扣押银行卡 30 余张和 U 盾等涉案物品,直接固定犯罪证据。 7 月 20 日下午,犯罪嫌疑人邓某慑于强大的抓捕攻势,主动到反诈中心投案自首,如实交待了买卖银行卡犯罪事实。

现依法查明:2019 年 11 月以来,犯罪嫌疑人邓某雇佣武某、张某等人,在迁安、卢龙、青龙、迁西等地以 500 元套价格收购他人银行卡 40 余套,全部邮寄到云南景洪再转缅甸小勐拉,供电诈犯罪团伙实施“杀猪盘”电信诈骗及博彩洗钱使用,从中获利 4800 余元。

目前,三人涉嫌妨害信用卡管理犯罪被刑事拘留,案件正在进一步调查中。

该案快速侦破,是所队合力打击电信网络新型违法犯罪的成功案例。目前,犯罪嫌疑人处于审查看守待送押阶段,虽然连续奋战十分疲惫,但参战民警的工作干劲和热情始终未减,令人感动和振奋。此外,近年来迁安警方已多次成功打击买卖银行卡黑灰产犯罪但直通中缅边境犯罪链条还首次发现。该案使我们更加认识到当前电诈黑灰产犯罪的严峻形势,增强了摸排打击及防范治理此类犯罪的紧迫感和责任感。反诈不是口号,行动不容迟缓!